赫美集团:独立董事2016年度述职报告

   深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   深圳赫美集团股份有限公司

   孤独董事 2016 年度加工语句告

   关心的同伙和同伙代表:

   2016 年,公司的孤独董事坚持 《公司条例》、《证券法》 和安心法规和大众

   司组成》、孤独董事机构等法规的中间定位索赔,殷勤的、可靠的实行本人的债务

   责,有力的接合处同伙会和董事会,面向思索向某人点头或摇头示意,目标表达他们的评价

   点和反对的话,运用你的专门知孤独、公平的判别,这是公司的凑合着活下去和开展。

   有理的反对的话和建议,实在技术维护公司的全部使受益和使受益。。现将 2016 年度

   抬出去以下孤独董事债务:

   一、 列席董事会及同伙大会局面

   2016 年度,我接合处了董事会的前一次社交。。公司在 2016 与法定依照董事会年度社交,首要事情方针决策和安心要紧事项由,合法无效。我调解、行使表决的有理,本公司先头的打手势及安心事项无赞扬。。 2016 我在年内接合处了董事会。、同伙大会是如次:

   姓名 许多的社交 人在工夫 代表列席 有些人不在场的 你两遍了吗?

   数 数 亲自接合处社交

   董事会 任红 22 22 0 0 否

   同伙大会 任红 8 0 0 0 –

   二、 一点钟孤独的反对的话

   2016 年度,对公司涉及事项的孤独反对的话如次:

  序号 孤独反对的话的成绩 孤独反对的话的工夫 孤独反对的话的典型

   1 在管束间的债券市集发行短期票据 2016 年 1 月 15 日 核准

   2 设置隶属公司及中间定位买卖的覆盖 2016 年 1 月 22 日 核准

   3 公司的副总统装设 2016 年 1 月 22 日 核准

   4 公司的非开始发行 A 股产权股票 2016 年 3 月 2 日 核准

   5 不久以前举起了专项资产运用局面的期刊 2016 年 3 月 2 日 核准

   6 公司 2015-2017 年度同伙及于以图表画出 2016 年 3 月 2 日 核准

   7 2015 年度向内把持自己评价期刊 2016 年 3 月 14 日 核准

   1

   深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

  序号 孤独反对的话的成绩 孤独反对的话的工夫 孤独反对的话的典型

   8 2015 发生着的年度资产贮存和运用的特殊期刊 2016 年 3 月 14 日 核准

   9 珠江再现广东入会会计师(特殊普通合营公司) 2016 年 3 月 14 日 核准

   为公司 2016 年度审计机构

   10 公司表面批准和资产聘用局面的方 2016 年 3 月 14 日 核准

   11 公司 2015 年度利润分配以图表画出 2016 年 3 月 14 日 核准

   12 对公司的第一点钟职员产权股票权使生效止付 2016 年 3 月 14 日 核准

   13 董事会投票数董事攻读学位者 2016 年 8 月 12 日 核准

   14 用桩区分同伙及安心关系方聘用公司资产、公司表面 2016 年 8 月 12 日 核准

   批准局面

   15 该公司的毕业班学生凑合着活下去层装设 2016 年 8 月 31 日 核准

   16 非开始发行 A 购股权已局部修补。 2016 年 10 月 25 日 核准

   三、 特殊委任状市政服务机构问询处的任务

   作为董事会薪酬与评价委任状会议召集人、命名委任状委员, 2016 年度业绩如次:

   (一) 薪酬与评价委任状

   2016 年度,我掌管薪酬和评价委任状的任务。 1 次社交,薪酬修补得出所预测的末后综述广告和福利凑合着活下去机构。

   (二) 命名委任状

   2016 年度,我接合处了命名委任状 2 次社交,深思熟虑了副总统命名的打手势 、命名毕业班学生凑合着活下去任职于的打手势,及 命名董事会打手势 , 命名的公司副总统、 董事会毕业班学生策士及攻读学位者。

   四、 公司反省

   2016 年度,我对公司做了两遍野战工事。,包含公司的生产经纪和财务坐。经过电话学和桩,与公司安心董事、与高层凑合着活下去任职于及中间定位任职于供养包起来,前后关怀表面环境和市集更衣的感染,关怀传媒、发生着的公司身体的中间定位报道,即时包含公司的值得注意的前进,精通公司的经纪。

   五、 做保卫覆盖者使受益的任务

   (一) 延续知预告接管公司

   2

  深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   今年,与深圳证券买卖所依照公司严密的接管 等法度、法规和公司知的涉及规定,真实、正确、即时、完整预告中间定位知,让大众同伙包含公司的最新局面。

   (二) 使充分运动其任务的孤独性

   作为公司的孤独董事,演讲的严密的依照涉及法规、公司组成和孤独董事的任务机构,接合处董事会社交工夫和社交的董事会围攻,面向思索向某人点头或摇头示意,成立地表达本人的评价和反对的话,并运用你的专门知孤独、公平的判别。孤独反对的话停止了中间定位事项,由公司和大同伙不受感染。

   (三) 年度期刊预告

   我在公司里。 2016 年度期刊的预备和预告复核,仔细听取公司年度生产经纪局面的凑合着活下去。,包含、精通 2016 年度审计任务应付和审计任务前进,与会计事务所沟通复核复核碰见成绩,确保即时和正确的预告年报。

   (四) 有力的出席凑合着活下去人职员作

   我在公司里。 2016 公司管理运动与Y公司的深刻开展涉及,依照深圳证券监视凑合着活下去公司的索赔,对其前进和整改局面停止延续调查所。

   六、 安心任务

   1、心不在焉建议传唤董事会;

   2、心不在焉衔接或解散会计事务所的建议;

   3、孤独衔接表面审计机构和指导教授的局面。

   七、 联系信息 :

   联络:任红 信箱: ren_hong2002@

   (以下笔迹)

   3

  深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   (此页无说法),为《深圳赫美集团股份有限公司孤独董事 2016 年度加工语句

  圆形的的署名页

   孤独董事签名:任 红

   两年,17年,四月 二十六 日

   4

   深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   深圳赫美集团股份有限公司

   孤独董事 2016 年度加工语句告

   关心的同伙和同伙代表:

   2016 年,公司的孤独董事坚持 《公司条例》、《证券法》 和安心法规和大众司组成》、孤独董事机构等法规的中间定位索赔,殷勤的、可靠的实行本人的债务责,有力的接合处同伙会和董事会,面向思索向某人点头或摇头示意,目标表达他们的评价点和反对的话,运用你的专门知孤独、公平的判别,这是公司的凑合着活下去和开展。有理的反对的话和建议,实在技术维护公司的全部使受益和使受益。。现将 2016 年度抬出去以下孤独董事债务:

   一、 列席董事会及同伙大会局面

   2016 年度,我接合处了董事会的前一次社交。,有力的接合处同伙大会。公司在 2016 年度董事会、依照法度顺序同伙大会,首要事情方针决策和安心要紧事项由,合法无效。我调解、行使表决的有理,本公司先头的打手势及安心事项无赞扬。。 2016 我在年内接合处了董事会。、同伙大会是如次:

   姓名 许多的社交 人在工夫 代表列席 有些人不在场的 你两遍了吗?

   数 数 亲自接合处社交

   董事会 新的王 22 22 0 0 否

   同伙大会 新的王 8 3 0 0 –

   二、 一点钟孤独的反对的话

   2016 年度,对公司涉及事项的孤独反对的话如次:

  序号 孤独反对的话的成绩 孤独反对的话的工夫 孤独反对的话的典型

   1 在管束间的债券市集发行短期票据 2016 年 1 月 15 日 核准

   2 设置隶属公司及中间定位买卖的覆盖 2016 年 1 月 22 日 核准

   3 公司的副总统装设 2016 年 1 月 22 日 核准

   4 公司的非开始发行 A 股产权股票 2016 年 3 月 2 日 核准

   5 不久以前举起了专项资产运用局面的期刊 2016 年 3 月 2 日 核准

   6 公司 2015-2017 年度同伙及于以图表画出 2016 年 3 月 2 日 核准

   5

   深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

  序号 孤独反对的话的成绩 孤独反对的话的工夫 孤独反对的话的典型

   7 2015 年度向内把持自己评价期刊 2016 年 3 月 14 日 核准

   8 2015 发生着的年度资产贮存和运用的特殊期刊 2016 年 3 月 14 日 核准

   9 珠江再现广东入会会计师(特殊普通合营公司) 2016 年 3 月 14 日 核准

   为公司 2016 年度审计机构

   10 公司表面批准和资产聘用局面的方 2016 年 3 月 14 日 核准

   11 公司 2015 年度利润分配以图表画出 2016 年 3 月 14 日 核准

   12 对公司的第一点钟职员产权股票权使生效止付 2016 年 3 月 14 日 核准

   13 董事会投票数董事攻读学位者 2016 年 8 月 12 日 核准

   14 用桩区分同伙及安心关系方聘用公司资产、公司表面 2016 年 8 月 12 日 核准

   批准局面

   15 该公司的毕业班学生凑合着活下去层装设 2016 年 8 月 31 日 核准

   16 非开始发行 A 购股权已局部修补。 2016 年 10 月 25 日 核准

   三、 特殊委任状市政服务机构问询处的任务

   我命名董事会为董事会会议召集人、战术委任状和审计委任状围攻, 2016年度业绩如次:

   (一) 命名委任状

   2016 年度,我掌管命名委任状的任务。 2 次社交,深思熟虑了副总统命名的打手势、命名毕业班学生凑合着活下去任职于的打手势,及 命名董事会打手势 ,命名的公司副总统、 董事会毕业班学生策士及攻读学位者。

   (二) 战术委任状

   2016 年度,我接合处了战术委任状的社交。 2 次, 开展专业背景幕布知,修补团体构成。,出现成立、捆绑评价的战术剖析,董事会方针决策供请教。

   (三) 审计委任状

   2016 年度,我接合处了审计委任状。 5 次社交, 审察向内审计把联套在车上、向内审计策士和非盟的装设,本公司的时限财务期刊标明剖析,出现的反对的话和建议,即时如。

   6

  深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   四、 公司反省

   2016 年度,我对公司做了两遍野战工事。,包含公司的生产经纪和财务坐。经过电话学和桩,与公司安心董事、与高层凑合着活下去任职于及中间定位任职于供养包起来,前后关怀表面环境和市集更衣的感染,关怀传媒、发生着的公司身体的中间定位报道,即时包含公司的值得注意的前进,精通公司的经纪。五、 做保卫覆盖者使受益的任务

   (一) 延续知预告接管公司

   今年,与深圳证券买卖所依照公司严密的接管 等法度、规章机构与公司知预告凑合着活下去机构 的涉及规定,真实、正确、即时、完整预告中间定位知,让大众同伙包含公司的最新局面。

   (二) 使充分运动其任务的孤独性

   作为公司的孤独董事,演讲的严密的依照涉及法规、公司组成和孤独董事的任务机构,接合处董事会社交工夫和社交的董事会围攻,面向思索向某人点头或摇头示意,成立地表达本人的评价和反对的话,并运用你的专门知孤独、公平的判别。孤独反对的话停止了中间定位事项,由公司和大同伙不受感染。

   (三) 年度期刊预告

   我在公司里。 2016 年度期刊的预备和预告复核,仔细听取公司年度生产经纪局面的凑合着活下去。,包含、精通 2016 年度审计任务应付和审计任务前进,与会计事务所沟通复核复核碰见成绩,确保即时和正确的预告年报。

   (四) 有力的出席凑合着活下去人职员作

   我在公司里。 2016 公司管理运动与Y公司的深刻开展涉及,深圳证券监视凑合着活下去局

  索赔,对其前进和整改局面停止延续调查所。

   六、 安心任务

   1、心不在焉建议传唤董事会;

   2、心不在焉衔接或解散会计事务所的建议;

   7

  深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   3、孤独衔接表面审计机构和指导教授的局面。

   七、 联系信息 :

   联络: 新的王 信箱: wangxa@

   (以下笔迹)孤独董事签名:新的王

   8

  深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   (此页无说法),为《深圳赫美集团股份有限公司孤独董事 2016 年度加工语句

  圆形的的署名页

   两年,17年,四月 二十六 日

   9

   深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   深圳赫美集团股份有限公司

   孤独董事 2016 年度加工语句告

   关心的同伙和同伙代表:

   2016 年,公司的孤独董事坚持 《公司条例》、《证券法》 和安心法规和大众司组成》、孤独董事机构等法规的中间定位索赔, 殷勤的、可靠的实行本人的债务责,有力的接合处同伙会和董事会,面向思索向某人点头或摇头示意,目标表达他们的评价点和反对的话,运用你的专门知孤独、公平的判别,这是公司的凑合着活下去和开展。有理的反对的话和建议,实在技术维护公司的全部使受益和使受益。。现将 2016 年度抬出去以下孤独董事债务:

   一、 列席董事会及同伙大会局面

   2016 年度,我接合处了董事会的前一次社交。,有力的接合处同伙大会。公司在 2016 年度董事会、依照法度顺序同伙大会,首要事情方针决策和安心要紧事项由,合法无效。我调解、行使表决的有理,本公司先头的打手势及安心事项无赞扬。。 2016 我在年内接合处了董事会。、同伙大会是如次:

   姓名 许多的社交 人在工夫 代表列席 有些人不在场的 你两遍了吗?

   数 数 亲自接合处社交

   董事会 王焕然 7 7 0 0 否

   同伙大会 王焕然 3 1 0 0 –

   二、 一点钟孤独的反对的话

   2016 年度,对公司涉及事项的孤独反对的话如次:

  序号 孤独反对的话的成绩 孤独反对的话的工夫 孤独反对的话的典型

   1 该公司的毕业班学生凑合着活下去层装设 2016 年 8 月 31 日 核准

   2 非开始发行 A 购股权已局部修补。 2016 年 10 月 25 日 核准

   三、 特殊委任状市政服务机构问询处的任务

   我对董事会战术委任状围攻, 2016 年度业绩如次:

   10

  深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   2016 年度,我接合处了战术委任状的社交。 1 次,在修补公司的团体构成实地的

  使受专业背景幕布知的优势,出现成立、捆绑评价的战术剖析,董事会方针决策

  供请教本着。

   四、 公司反省

   2016 年度,我对公司做了两遍野战工事。,包含公司的生产经纪和财务坐。经过电话学和桩,与公司安心董事、与高层凑合着活下去任职于及中间定位任职于供养包起来,前后关怀表面环境和市集更衣的感染,关怀传媒、发生着的公司身体的中间定位报道,即时包含公司的值得注意的前进,精通公司的经纪。

   五、 做保卫覆盖者使受益的任务

   (一) 延续知预告接管公司

   今年,与深圳证券买卖所依照公司严密的接管等法度、法规和公司知的涉及规定,真实、正确、即时、完整预告中间定位知,让大众同伙包含公司的最新局面。

   (二) 使充分运动其任务的孤独性

   作为公司的孤独董事,演讲的严密的依照涉及法规、公司组成和孤独董事的任务机构,接合处董事会社交工夫和社交的董事会围攻,面向思索向某人点头或摇头示意,成立地表达本人的评价和反对的话,并运用你的专门知孤独、公平的判别。孤独反对的话停止了中间定位事项,由公司和大同伙不受感染。

   (三) 年度期刊预告

   我在公司里。 2016 年度期刊的预备和预告复核,仔细听取公司年度生产经纪局面的凑合着活下去。,包含、精通 2016 年度审计任务应付和审计任务前进,与会计事务所沟通复核复核碰见成绩,确保即时和正确的预告年报。

   (四) 有力的出席凑合着活下去人职员作

   我在公司里。 2016 公司管理运动与Y公司的深刻开展涉及,依照深圳证券监视凑合着活下去公司的索赔,对其前进和整改局面停止延续调查所。

   11

  深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   六、 安心任务

   1、心不在焉建议传唤董事会;

   2、心不在焉衔接或解散会计事务所的建议;

   3、孤独衔接表面审计机构和指导教授的局面。

   七、 联系信息 :

   联络: 王焕然 信箱: wanghuanran@

   (以下笔迹)

   12

  深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   (此页无说法),为《深圳赫美集团股份有限公司孤独董事 2016 年度加工语句

  圆形的的署名页

   孤独董事签名:王焕然

   两年,17年,四月二十六 日

   13

   深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   深圳赫美集团股份有限公司

   孤独董事 2016 年度加工语句告

   关心的同伙和同伙代表:

   2016 年,公司的孤独董事坚持 《公司条例》、《证券法》 和安心法规和大众司组成》、孤独董事机构等法规的中间定位索赔,殷勤的、可靠的实行本人的债务责,有力的接合处同伙会和董事会,面向思索向某人点头或摇头示意,目标表达他们的评价点和反对的话,运用你的专门知孤独、公平的判别,这是公司的凑合着活下去和开展。有理的反对的话和建议,实在技术维护公司的全部使受益和使受益。。现将 2016 年度抬出去以下孤独董事债务:

   一、 列席董事会及同伙大会局面

   2016 年度,我接合处了董事会的前一次社交。,有力的接合处同伙大会。公司在 2016 年度董事会、依照法度顺序同伙大会,首要事情方针决策和安心要紧事项由,合法无效。我调解、行使表决的有理,本公司先头的打手势及安心事项无赞扬。。 2016 我在年内接合处了董事会。、同伙大会是如次:

   姓名 许多的社交 人在工夫 代表列席 有些人不在场的 你两遍了吗?

   数 数 亲自接合处社交

   董事会 葛勇 7 7 0 0 否

   同伙大会 葛勇 3 1 0 0 –

   二、 一点钟孤独的反对的话

   2016 年度,对公司涉及事项的孤独反对的话如次:

  序号 孤独反对的话的成绩 孤独反对的话的工夫 孤独反对的话的典型

   1 该公司的毕业班学生凑合着活下去层装设 2016 年 8 月 31 日 核准

   2 非开始发行 A 购股权已局部修补。 2016 年 10 月 25 日 核准

   三、 特殊委任状市政服务机构问询处的任务

   我的董事会审计委任状会议召集人、 薪酬与评价委任状委员, 2016 年度业绩如次:

   14

  深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   (一) 薪酬与评价委任状

   2016 年度,我接合处薪酬及评价委任状。 1 次社交,薪酬修补得出所预测的末后综述

   广告和福利凑合着活下去机构。

   (二) 审计委任状

   2016 年度,我掌管审计委任状 2 次社交,审察向内审计机关做的公司聘用

  什么都可以向内审计策士和审计期刊,本公司的时限财务期刊标明剖析,如剖析末后和

  出现反对的话和建议时。

   四、 公司反省

   2016 年度,我对公司做了两遍野战工事。,包含公司的生产经纪和财务坐。经过电话学和桩,与公司安心董事、与高层凑合着活下去任职于及中间定位任职于供养包起来,前后关怀表面环境和市集更衣的感染,关怀传媒、发生着的公司身体的中间定位报道,即时包含公司的值得注意的前进,精通公司的经纪。

   五、 做保卫覆盖者使受益的任务

   (一) 延续知预告接管公司

   今年,与深圳证券买卖所依照公司严密的接管等法度、法规和公司知的涉及规定, 真实、正确、即时、完整预告中间定位知,让大众同伙包含公司的最新局面。

   (二) 使充分运动其任务的孤独性

   作为公司的孤独董事,演讲的严密的依照涉及法规、公司组成和孤独董事的任务机构,接合处董事会社交工夫和社交的董事会围攻,面向思索向某人点头或摇头示意,成立地表达本人的评价和反对的话,并运用你的专门知孤独、公平的判别。孤独反对的话停止了中间定位事项,由公司和大同伙不受感染。

   (三) 年度期刊预告

   我在公司里。 2016 年度期刊的预备和预告复核,仔细听取公司年度生产经纪局面的凑合着活下去。,包含、精通 2016 年度审计任务应付和审计任务前进,与会计事务所沟通复核复核碰见成绩,确保即时和正确的预告年报。

   15

  深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   (四) 有力的出席凑合着活下去人职员作

   我在公司里。 2016 公司管理运动与Y公司的深刻开展涉及,依照深圳证券监视凑合着活下去公司的索赔,对其前进和整改局面停止延续调查所。

   六、 安心任务

   1、心不在焉建议传唤董事会;

   2、心不在焉衔接或解散会计事务所的建议;

   3、孤独衔接表面审计机构和指导教授的局面。

   七、 联系信息 :

   联络: 葛勇 信箱: 13602806397@

   (以下笔迹)

   16

  深圳赫美集团股份有限公司 孤独董事 2016 年度加工语句告

   (此页无说法),为《深圳赫美集团股份有限公司孤独董事 2016 年度加工语句

  圆形的的署名页

   孤独董事签名:葛勇

   两年,17年,四月二十六 日

   17

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