广源精密:董事、监事、高级管理人员变动(换届)公告_公司公告_新三板市场

  论文加密:830783 论文略语:广源精密 维持一任一某一代理人:恒泰论文

  聊城广源精密机械制扩展利息股份有穷的公司

  董事、监事、上品经营员工更动(交换)公报

  公司和董事会抵押权了安的真实使满意。、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提交或重要的小姐。,其使满意的事实、正确和完整性的个人和协同法律责任。

  一、基本保持健康的等同于和破除

  (1)安排显露出的基本保持健康

  1、公司条例和公司条例的有关规定,第八个次2016次

  的暂时同伴大会报酬经过

  的进行非正式的意见交换和广告对掌管会改观法案:

  孙祚静被选、郑毅、夏吉恒、谢少卿、刘华山、林强、王光是其次董事会的董事。,任期三年,从对普通分辨率经过日期学期。原董事会构件李献亮、范文诠、吴崇宝、吴建锋分开问询处,在他的任期完毕。

  翟昌峰被选、李献峰为其次届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事,任期三年,从对普通分辨率经过日期学期。张珊沧,中西部及东部各州的县议会的前董事会构件,分开问询处。

  集合这次接触 15 公报前一天关照全套服装同伴,现实同伴大会

  38人,持股实用 38,011,000股,股重复总额 ,接触

  的证实下,孙祚静有身份地位的人。

  上述的分辨率的选出的是(积聚开票制)。:

  (1)孙祚静被选有身份地位的人为公司其次届董事会董事

  选出的坐果:32承认权,800,000票,利息选出的权股

  重复总额;反0票,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的;

  0票弃权,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的。

  (2)选出的郑毅有身份地位的人为联合国大学校舍其次手续费董事。

  选出的坐果:32承认权,800,000票,利息选出的权股

  重复总额;反0票,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的;

  0票弃权,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的。

  (3)夏继恒有身份地位的人作为本公司董事的选出的其次

  选出的坐果:29承认权,799,000票,利息选出的权股

  重复总额;反0票,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的;

  0票弃权,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的。

  (4)选出的谢少青小姐肩部董事的其次

  选出的坐果:29承认权,624,000票,利息选出的权股

  重复总额;反0票,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的;

  0票弃权,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的。

  (5)选出的刘华珊有身份地位的人为C手续费其次手续费董事。

  选出的坐果:29承认权,400,000票,利息选出的权股

  重复总额;反0票,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的;

  0票弃权,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的。

  (6)选出的林强有身份地位的人为COM其次手续费董事

  选出的坐果:28承认权,200,000票,利息选出的权股

  重复总额;反0票,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的;

  0票弃权,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的。

  (7)选出的王光有身份地位的人为公司其次手续费董事。

  选出的坐果:28承认权,114,000票,利息选出的权股

  重复总额;反0票,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的;

  0票弃权,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的。

  (8)翟昌峰被选有身份地位的人为公司其次届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事

  选出的坐果:23承认权,600,000票,利息选出的权股

  重复总额;反0票,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的;

  0票弃权,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的。

  (9)选出的李献峰有身份地位的人为公司其次届中西部及东部各州的县议会同伴代表监事

  选出的坐果:25承认权,690,000票,利息选出的权股

  重复总额;反0票,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的;

  0票弃权,占这次同伴大会有选出的权股重复总额的。

  2、公司条例和公司条例的有关规定,对董事会的董事会头等接触上被凝视其次:

  孙祚静为公司的执行代理商等同于;

  尹迅永为公司副执行代理商的日期;

  秀红东是公司的财务掌管的等同于;

  孙祚静为董事会干事的等同于。

  上述的高管任期为三年。。

  集合这次接触10新来以电子邮件方法关照全套服装董事,现实赴会

  董事会的7名构件。接触的证实下,孙祚静有身份地位的人。

  对上述的分辨率的选出的是:

  考虑到通过投票选出为7人。;反票的数量是0。;投弃权票的号码是0。

  3、公司条例和公司条例的有关规定,公司艰难行进社交于2016年12月15日报酬并经过选出的张霞小姐为公司其次届中西部及东部各州的县议会艰难行进代表监事,对两同伴代表中西部及东部各州的县议会其次次接触,任期与监视董事会的任期线电流。

  官员社交应列席5名官员代表。,5人的现实官员代表。

  对上述的分辨率的选出的是:

  考虑到通过投票选出为5人。;反票的数量是0。;投弃权票的号码是0。

  (二)被等同于和取消的上品官员的保持健康

  董事的等同于、执行代理商、董事会干事孙作晶持股实用

  17,400,000股,分享公司的资源。

  董事的等同于郑毅持股实用500,000股,分享公司的资源。

  董事的等同于夏吉恒持股实用0股,分享公司的资源0%。

  董事的等同于谢少卿持股实用0股,分享公司的资源0%。

  董事的等同于刘华山持股实用 500,000 股,分享公司的资源

  。

  董事的等同于林强持股实用0股,分享公司的资源0%。

  董事的等同于王光持股实用358,000股,分享公司的资源。

  该等同于监事李献峰持股实用 673,000 股,分享公司的资源

  。

  该等同于监事翟长风持股实用 500,000 股,分享公司的资源

  。

  该等同于艰难行进监事张霞持股实用0股,分享公司的资源0%。

  该等同于副执行代理商尹逊勇持股实用0股,分享公司的资源0%。

  该等同于财务总监秀红东持股实用0股,分享公司的资源0%。

  快离任的董事吴崇宝持股实用0股,分享公司的资源0%。

  快离任的董事吴剑锋持股实用0股,分享公司的资源0%。

  快离任的董事李献亮持股实用 7,043,000 股,分享公司的资源

  。

  快离任的董事、副执行代理商、董事会干事范文诠持股实用277,000

  股,分享公司的资源。

  该离任监事张善仓持股实用30,000股,分享公司的资源。

  该离任执行代理商王贴标签于持股实用2,000,000股,分享公司的资源

  。

  (三)任用/解聘的引起

  董事会、中西部及东部各州的县议会、上品经营员工换届。

  二、上述的员工的任用和去职对公司的所有物

  (1)对董事会构件数量的所有物(联邦储备委员会)

  等同于和取消后,董事会构件和中西部及东部各州的县议会构件的人数。

  (二)公司的产品、经纪上的所有物

  等同于不变了公司现存的的经营构图。,优化组合公司内部管理构图,这将对公司的事情发生迅速的的所有物。。

  三、备查提供免费入场券

  (一)《聊城广源精密机器制造业利息有穷的第八个次2016次临

  同伴大会分辨率;

  (二)《聊城广源精密机械制扩展利息股份有穷的公司其次届董事会头等接触分辨率》

  (三)《聊城广源精密机械制扩展利息股份有穷的公司其次届中西部及东部各州的县议会头等接触分辨率》

  (四)《聊城广源精密机械制扩展利息股份有穷的公司2016年其次次职

  工业界大会分辨率

  聊城广源精密机械制扩展利息股份有穷的公司

  董事会

  2016年12月19日

  附:董事、监事、上品经营员工简历

  孙作晶,男,奇纳国籍,生于1972年9月,在海内缺乏经久的庇护权留权,

  本科学历,清华大学校舍经商经营国际化总统(CEO)CL。1990年至

  1992年,视事于茌平温差电部队,任问询处董事;1992年到1994年就

  读数山东佳恩研究任务实验室;从1994到2000在茌平顺兴造纸辅助物厂,

  任法定代理人;2000到2008,视事于茌平县复兴问询处,副主

  任;2008年至2011年8月,茌平信发铝制品股份有穷的公司,任常

  务副执行代理商;2011年9月到如今,视事于聊城广源精密机器制造业利息

  股份有穷的公司,主席、法定代理人。现公司董事长、执行代理商、法定代理人,对祖古茌平抵押权股份有穷的公司董事长、法定代理人。

  至同伴大会归还经登记借出的东西之日止,持股实用17,400,000

  股。

  除此以外,另外公司刑柱同伴当中缺乏相干。,奇纳证监会和另外有关机关的处分和论文交易所。

  刘华山,男,奇纳国籍,1963年开始的,在海内缺乏经久的庇护权留权,大

  专学历。茌平县奇纳农业银行从1980到1993,贩卖部董事;

  1993年12月至2000年12月,茌平县市大众银行视事,机关

  董事;2000年12月至2007年6月视事于茌平郡政府所在地中农村大众银行,任

  事情部掌管;从2007年7月到如今在茌平县信用联社,合规部问询处

  责备他人。2012年5月到如今,公司董事,作为祖古茌平抵押权股份有穷的公司

  执行代理商。

  至同伴大会归还经登记借出的东西之日止,持股实用500,000股。

  除此以外,与公司刑柱同伴、现实辅助的当中缺乏关系。,奇纳证监会和另外有关机关的处分和论文交易所。

  郑毅,男,奇纳国籍,1971年开始的,在海内缺乏经久的庇护权留权,济南

  信息工程学院卒业有或起作用。1995到目前为止济南刚要电子股份有穷的公司。,任

  执行代理商。2013年12月到如今,公司董事。

  至同伴大会归还经登记借出的东西之日止,持股实用500,000股。

  除此以外,与公司刑柱同伴、现实辅助的当中缺乏关系。,奇纳证监会和另外有关机关的处分和论文交易所。

  夏吉恒,男,奇纳国籍,1972年4月15日开始的,在海内缺乏经久的庇护权

  留权,大学校舍学历;卒业于河北大学校舍财务状况与筑堤专业。;1995

  山东柳琴轻工机械厂2001—2001年度,奖学金获得者部奖学金获得者,科长;

  2001年至2009年视事于山东昌华造纸机械股份有穷的公司,任财务辅助、

  总监、党中央委员会、购买行为使成群副领袖、本钱把持使成群副领袖;2009至2015年4月视事于聊城东昌府区天元小额贷款利息股份有穷的公司,任副执行代理商、财务负责备他人、董事长干事;2015年4月22日到目前为止视事于聊城东昌府区天元小额贷款利息股份有穷的公司,任执行代理商、财务负责备他人、董事长干事。

  至同伴大会归还经登记借出的东西之日止,未持股实用。

  除此以外,与公司刑柱同伴、现实辅助的当中缺乏关系。,奇纳证监会和另外有关机关的处分和论文交易所。

  谢少卿,女,奇纳国籍,1970年11月23日开始的,缺乏经久的的海内

  庇护权,学校学历;从1993年7月至2002年3月在佛山中南轮揭牌

  轮心股份有穷的公司,气质部总监;2002年4月 2013年3月在佛山视事

  Nanhai Yanbu森德尔五金塑料制品厂,财务总会计部门代理商;2013年4

  月至2016年10月视事于佛山市翊翔五金塑料制品股份有穷的公司,任财务

  总会计部门代理商。

  至同伴大会归还经登记借出的东西之日止,未持股实用。

  除此以外,与公司刑柱同伴、现实辅助的当中缺乏关系。,奇纳证监会和另外有关机关的处分和论文交易所。

  王光有身份地位的人,1974年 9 月开始,奇纳国籍,在海内缺乏经久的庇护权留权,

  学校学历。1990 年至 1994 在绵阳建材工业界学校机械专业;

  1994 年至 1997 在奇纳建材构想苏州使牢固工程揭牌,工业界生

  产品工艺学家;1997 年至 1998 年,在昆明揭幕山六丰机械股份有穷的公司。,从

  任务模子的受测验;1998 年至 2004 年,华阴昆山钢构图工程股份有穷的公司。

  公司,任能力管理课、重庆钢铁之师;2004 年至 2014年 6 月,在昆明揭幕

  sangerd图案股份有穷的公司,常务副执行代理商。2014年 7 月到目前为止,视事谈话

  城广源精密机械制扩展利息股份有穷的公司,任代理商。

  至同伴大会归还经登记借出的东西之日止,持股实用358,000股。

  除此以外,与公司刑柱同伴、现实辅助的当中缺乏关系。,奇纳证监会和另外有关机关的处分和论文交易所。

  林强,男,奇纳国籍,生于1988年9月,在海内缺乏经久的庇护权留权,

  本科学历,吉林大学校舍财会专业,奇纳注册奖学金获得者师;2010年至2015年在昆明揭幕山英得杰集会求教于经营股份有穷的公司,任财务代理商;2015年5月到如今,视事于聊城广源精密机械制扩展利息股份有穷的公司,任

  财务代理商。

  至同伴大会归还经登记借出的东西之日止,未持股实用。

  除此以外,与公司刑柱同伴、现实辅助的当中缺乏关系。,奇纳证监会和另外有关机关的处分和论文交易所。

  翟长风,男,奇纳国籍,1955 年开始,在海内缺乏经久的庇护权留权,大

  专。1970年至1972 茌平轧粉车间视事,员工;1972 从年纪到1979年

  在交通部,争斗者;1979 年到1982 芦溪聊城化肥装置揭牌礼拜式

  厂,少许保险计算员;1982 年到1994 在茌平揭幕,任代理商;

  1994 年到1996 茌平外贸公司视事,任执行代理商;1996 年至

  2000 茌平基线公司视事,任副执行代理商;2000年11 月2011

  年10 中国太平洋保险公司茌平子公司,任代理商;2011年10 月至

  2013年11 山东廖成峰丽金属基线股份有穷的公司每月视事有或起作用,任执行代理商。2013

  12月到目前为止,中西部及东部各州的县议会主席。

  至同伴大会归还经登记借出的东西之日止,持股实用500,000股。

  除此以外,与公司刑柱同伴、现实辅助的当中缺乏关系。,奇纳证监会和另外有关机关的处分和论文交易所。

  李献峰有身份地位的人, 1975年 1 月开始,奇纳国籍,在海内缺乏经久的庇护权留

  权,本科学历,上海交通大学校舍 SMBA 卒业。1993 年至 1997 年,就

  洛阳工学院机械设计系。1997 年至 2000 视事于 APP 苏州,任

  产品分部经理;2000 年至 2002 视事于TI,任产品代理商,2002年

  至 2004 紫藤康部队视事有或起作用,肩部制图部董事。2004 年至 2010 年,

  对yuafala阀氟石设备股份有穷的公司确立或使安全,能力与能力部 ESH 代理商;2010年

  至 2014年 6 月,昆山精密机械股份有穷的公司,任执行代理商。2014

  年 7 月到目前为止,视事谈话城广源精密机械制扩展利息股份有穷的公司,任冲压事

  业部代理商。

  至同伴大会归还经登记借出的东西之日止,持股实用673,000股。

  除此以外,与公司刑柱同伴、现实辅助的当中缺乏关系。,奇纳证监会和另外有关机关的处分和论文交易所。

  张霞,女,1976 年开始,党员,学校学历,奇纳国籍,缺乏海内

  经久的庇护权。 1996年9月至2000年10月,以茌平县对外财务状况问询处

  交易服务中心,问询处职工是问询处职工。;2000年11月至2004年12月,

  茌平银兴纺织股份有穷的公司任务,问询处职工是问询处职工。;2005年 8月

  直到2010年10月,茌平县宏鑫纺织股份有穷的公司视事,,作为一任一某一总会计部门

  员;2013年5月到如今,开创公司,任融资部辅助。

  至同伴大会归还经登记借出的东西之日止,未持股实用。

  除此以外,与公司刑柱同伴、现实辅助的当中缺乏关系。,奇纳证监会和另外有关机关的处分和论文交易所。

  尹逊勇,男,奇纳国籍,生于1977年1月,在海内缺乏经久的庇护权留权,

  学校学历, 2006年9月至2013年4月视事于茌平信发铝制品有穷的

  公司,车间董事;2013年6月到如今,视事于聊城广源精密机械制

  扩展利息股份有穷的公司,产品部副执行代理商。

  至同伴大会归还经登记借出的东西之日止,未持股实用。

  除此以外,与公司刑柱同伴、现实辅助的当中缺乏关系。,奇纳证监会和另外有关机关的处分和论文交易所。

  秀红东,女,奇纳国籍,1973年开始的,在海内缺乏经久的庇护权留权,山

  东边财务状况学院卒业生。2010至2015年4月,由奖学金获得者师事务所(特殊)揭牌确立或使安全。

  普通阻碍)山东分支扩张,任项目代理商。2015年5月到如今,聊城祖古

  精密机械制扩展利息股份有穷的公司财务总监。

  至同伴大会归还经登记借出的东西之日止,未持股实用。除此以外,与公司刑柱同伴、现实辅助的当中缺乏关系。,奇纳证监会和另外有关机关的处分和论文交易所。

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