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关键词:Sanpower Group Co. 陈世梁行医

Sanpower Group Co.(以下缩写词“共用公司”或“公司”)六届一次董事会汇合点告诉于2014年4月15日书面的或邮政、给打电话等。,汇合点于2014年4月25日在桐昆共用陆军总司令部汇合点室以现场开票权的方法集合,这次汇合点应该是董事会的十一。,董事会十一名身体部位。董事会推举陈世梁主持汇合点,汇合点是在中华人民共和国进行的公司比照、共用公司《方向》及使担忧法度、法规的规则。无效开票后,汇合点划一通过以下发生:

贴壁纸法典:601233股本权益缩写词:桐昆共用数量:2014-032

Sanpower Group Co.第六感觉届董事会第一流的汇合点发生公报

对公司及董事会全体身体部位誓言灵、给错误的劝告性报告或大师失误,它的灵是真实的、正确极其的个人和协同责。

Sanpower Group Co.(以下缩写词“共用公司”或“公司”)六届一次董事会汇合点告诉于2014年4月15日书面的或邮政、给打电话等。,汇合点于2014年4月25日在桐昆共用陆军总司令部汇合点室以现场开票权的方法集合,这次汇合点应该是董事会的十一。,董事会十一名身体部位。董事会推举陈世梁主持汇合点,汇合点是在中华人民共和国进行的公司比照、共用公司《方向》及使担忧法度、法规的规则。无效开票后,汇合点划一通过以下发生:

一、以11票、0票、0票弃权,认可选择广告。汇合点选择陈世梁行医担负本公司第六感觉届董事会,董事会的任期划一,从2014年4月25日到2017年4月24日。

二、以11票、0票、0票弃权,认可对各特别委任状第六感觉届董事会。董事会特别委任状身体部位如次:

Chen Shil的战略决策委任状的开展、姚居明(孤独董事)、许金祥、沈培兴、锯齿形的外形,陈世梁作为委任状主席;

审计与风险不可向迩委任状由沈凯军(孤独董事)、唐松华(孤独董事)、陈建荣。,沈凯俊作为委任状主席;

决定及薪酬委任状由卢在志(孤独董事、唐松华(孤独董事)、沈佩星。,卢在志作为委任状主席。

董事会人事部门任期与日第六感觉届特别委任状,即从2014年4月25日到2017年4月24日。

三、以11票、0票、0票弃权,认可广告总统的使服役。经公司陈世梁行医决定,王江恩行医被使服役为公司总裁,任期从第六感觉条任期划一,即从2014年4月25日到2017年4月24日。

四、以11票、0票、0票弃权,认可对董事对董事会秘书官的使服役。经公司陈世梁行医决定,周俊行医被使服役为董事会秘书官,任期从第六感觉条任期划一,即从2014年4月25日到2017年4月24日。Sanpower Group Co. 陈世梁行医

五、以11票、0票、0票弃权,认可对首座执行官的使服役、该活动副总统。王江恩行医,总统的决定,使服役徐金翔行医为公司的首座执行官,沈行医的使服役裴铏、陈世楠行医是公司的副总统,任期从第六感觉条任期划一,即从2014年4月25日到2017年4月24日。

六、以11票、0票、0票弃权,划一通过了使服役首座财务问询处的建议。王江恩行医,总统的决定,使服役曲鸨母为公司财务总监,任期从第六感觉条任期划一,即从2014年4月25日到2017年4月24日。

公司孤独董事对前述的法案三、广告四、广告五、六活动所关涉的紧密结合高级管理人事部门马:

1、董事会对高级管理人事部门的使服役在ACC、法规的规则;

2、经核准紧密结合人事部门的个人简历及互相牵连材料,人事部门该当照办互相牵连法度、阅世的规章和正常化提供免费入场券,要西装行使权利和品质的任务保持健康,未发现存的《公司条例》第147条规则的局面及被奇纳河证监会决定为集会禁入者而且还心不在焉破除的局面,和股本权益交易被颁布发表为不充足的机遇;

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