海南航空股份有限公司第七届第十二次董事会决议公告

  股防护编码:600221 900945 的死刑的略号:海

航空海上航空乙股

编号:临2013-018

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司

  第十二届董事会第七届讨论会公报

  公司和董事会抵押权了安的真实满足的。、诚实和完整性,然后公报打中究竟哪一虚伪记载、对给错误的劝告性的国籍或严重的缺漏。谨慎的。

  20

中间定位公司的死刑的走势

5月30日13,海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司(以下略号“海南航空”或“公司”)第七届第十二次董事会讨论会以新闻报道方式集合,董事会的7名分子,7名实践董事会分子,适合公司条例和公司条例公司或公司规定的。讨论会评议和经过列举如下:

  一、天津航空闲散人员名额有限制的责任公司举起揭晓

  更处置潜在的或潜在的竞赛成绩,扩充主营事情衡量,起重机主业竞赛力,董事会使和谐一致对天津航空闲散人员名额有限制的责任公司现钞增加分配物16.8亿元人民币(12亿股)。增加分配物成后,天津航空招收资产变更为56.00亿人民币,公司及天杭用桩区分闲散人员名额有限制的责任公司、海航派系分配物闲散人员名额有限制的公司、天津关栈区凯德中国的商是30.70%。、51.79%、13.95%、3.56%。

  孤独董事的建议:该公司举起资产将更处置天津航空公司的PO成绩。,扩充主营事情衡量,起重机主业竞赛力,对公司居后地开展将发生有生气的假装。董事会对这件事情举行了评议。,有效中间定位董事都被闪躲了。,合法无效的开票数顺序,有无伤害股票上市的公司获利的有效共享。

  开票数终结:使和谐一致4票,支持0票,弃权0票 3票支持票

  该提议尚需做合伙大会或。

  二、使用着的举起资产的揭晓香港国际航线酬金C

  为分享香港国际航线酬金分配物闲散人员名额有限制的公司要害生长的效果,最优化海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司的支出建筑学,预付款公司的投入报酬率,董事会使和谐一致全资分店海南航空(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司以每股1.1港元的价钱对香港国际航线酬金分配物闲散人员名额有限制的公司(以下称“香港酬金”)现钞增加分配物3.85亿港元(3.5亿股)。增加分配物成后,香港酬金已发行死刑的变更为22.99亿港币,HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司、香港航空分配物闲散人员名额有限制的公司、海南航空(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司、Pacific American Corporation、 China Aviation Catering Co.,Ltd、长江国际酬金分配物闲散人员名额有限制的公司的持股面积为52。、15.27%、15.22%、6.78%、6.78%和3.37%。

  孤独董事的建议:香港酬金业的要害开展,预付款获得才能,香港的资产定期的加薪,能最优化公司支出建筑学,预付款公司的投入报酬率,为公司举起新的返乡增长点,对公司的居后地开展发生有生气的的假装。。董事会评议该事项时,有效中间定位董事都被闪躲了。,合法无效的开票数顺序,有无伤害股票上市的公司获利的有效共享。

  开票数终结:使和谐一致4票,支持0票,弃权0票,3票支持票

  该提议尚需做合伙大会或。

  三、在搞金融活动、贿赂HKA Group Holdings Company 闲散人员名额有限制的党派股权揭晓

  为扩充主营事情衡量,扩充航空义卖的排列,起重机主业竞赛力,开除同性竞赛,董事会使和谐一致全资分店海南航空(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司的全资分店Hainan Airlines Investment Holding Co., 分配物闲散人员名额有限制的公司(海南航空投入用桩区分分配物闲散人员名额有限制的公司),以下略号“海航投入”)以每股1.56港元的价钱对香港航空分配物闲散人员名额有限制的公司和香港快运分配物闲散人员名额有限制的公司的总公司HKA Group Holdings Company Limited(以下略号“HKAGH”)现钞增加分配物7.76亿港元(1亿美钞),并海航投入以4.01亿港元(1.56港元/股)的价钱收买HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司持大约HKAGH 2亿5700万股。

  增加分配物成后,的死刑的成。,hkagh股权建筑学列举如下:

  这次增加分配物的股权和完全的后的使筋疲力尽,海航投入迷住HKAGH的股权等同将区域14.39亿股(注:HKAGH此次拟如1.56港元/股的价钱增发9.95亿新股票(意义15.52亿港元),本公司拟订阅费当选4.97亿股(意义7.76亿港元),如可成成新股票订阅费及股权贿赂,对hkagh公司的持股面积将区域27.02%。

  孤独董事的建议:香港航空与香港快运为香港低级的航空公司,具有吉星高照的优势和良好的航空资源,作出评价从此将有更多的开展圈占地。。公司举起了hkagh到香港航空公司和香港的表达,将更扩充主营事情衡量。。。,扩充航空义卖的排列,起重机主业竞赛力,对公司居后地开展将发生有生气的假装。董事会对这件事情举行了评议。,有效中间定位董事都被闪躲了。,合法无效的开票数顺序,有无伤害股票上市的公司获利的有效共享。

  开票数终结:使和谐一致3票,支持0票,弃权0票,4票支持票

  该提议尚需做合伙大会或。

  四、《使用着的公司发行4亿元中期票据的揭晓》

  董事会使和谐一致该公司在中期招收。,该法案的限期为3至5年。,利钱率排列作出评价为5% – 6%。。

  开票数终结:使和谐一致7票,支持0票,弃权0票

  该提议尚需做合伙大会或。

  五、《使用着的公司发行4亿元短期融资券的揭晓》

  董事会使和谐一致公司在同业往来债券义卖招收发行4亿元人民币的短期融资券,这项法案的限期是1年。,作出评价利钱率区间不超过5%。。

  开票数终结:使和谐一致7票,支持0票,弃权0票

  该提议尚需做合伙大会或。

  六、使用着的集合第三届暂时合伙大会的揭晓

  董事会使和谐一致于2013年6月18日集合公司2013年第三次暂时合伙大会。

  开票数终结:使和谐一致7票,支持0票,弃权0票

  本公报

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司

  董事会

  5月31日13日,2日

  防护编码:600221、900945 防护略号:海南航空、海上航空乙股 编号:临2013-019

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司中间定位市公报一

  董事会和公司的有效董事都抵押权、给错误的劝告性的国籍或严重的缺漏。,其满足的的现实、诚实和完整性的独特的和共同责任。

  重要满足的迹象:

  相干市满足的

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司(以下略号“公司”)拟使和谐一致对天津航空闲散人员名额有限制的责任公司(以下略号“天津航空”)现钞增加分配物16.8亿元人民币(12亿股)。增加分配物成后,天津航空招收资产变更为56.00亿人民币,公司及天杭用桩区分闲散人员名额有限制的责任公司、海航派系分配物闲散人员名额有限制的公司、天津关栈区凯德中国的商是30.70%。、51.79%、13.95%、3.56%。

  公司或公司人的闪躲

  为HAIC派系分配物闲散人员名额有限制的公司是本公司的中间定位合伙,天恒用桩区分分配物闲散人员名额有限制的公司由用桩区分合伙用桩区分。,此市制定相干市。。董事会在思索这笔市。,陈明,公司的董事、牟伟刚、刘璐旭闪躲开票数。

  股票上市的公司的市才能、返乡和损耗的假装然后资产地位

  该公司已在天津航空公司投入。,将更处置潜在的或潜在的竞赛成绩。,扩充主营事情衡量,起重机主业竞赛力,对公司居后地开展将发生有生气的假装。

  一、中间定位市概述

  更处置潜在的或潜在的竞赛成绩,扩充主营事情衡量,起重机主业竞赛力,海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司(以下略号“公司”)拟对天津航空闲散人员名额有限制的责任公司(以下略号“天津航空”)现钞增加分配物16.8亿元人民币(12亿股)。增加分配物成后,天津航空招收资产变更为56.00亿人民币,公司及天杭用桩区分闲散人员名额有限制的责任公司、海航派系分配物闲散人员名额有限制的公司、天津关栈区凯德中国的商是30.70%。、51.79%、13.95%、3.56%。

  为HAIC派系分配物闲散人员名额有限制的公司是本公司的中间定位合伙,天恒用桩区分分配物闲散人员名额有限制的公司由用桩区分合伙用桩区分。,此市制定相干市。。董事会对这次市的评议,陈明,公司的董事、牟伟刚、刘璐旭闪躲开票数。

  二、市方简介

  1、天恒用桩区分闲散人员名额有限制的责任公司

  天恒用桩区分闲散人员名额有限制的责任公司招收资产19亿元,法定代劳人警报器,公司经纪排列:自有资产运输业、房地产业、对旅馆业和海报业的投入;搞海报、航空器材、每日费用百货公司的经纪;资产应付服务业(金融融资除外)、货物运输代劳服务业;为公司粮食服务业;自营通道货物和技术。

  2、海航派系分配物闲散人员名额有限制的公司

  海航派系分配物闲散人员名额有限制的公司招收资产627180万元,法定代劳人陈峰,经纪排列:空军和平坦的场的投入和应付;酒店和连接的投入和应付;通讯辅助设施业;平坦的和航空塞满对外贸易;动力、交通、新技术、新塞满的投入打开与股权运作;妥善管理职业介绍所服务业机构。(凡需行政批准的使受拟定议定书条款的约束凭使控制局势证经纪)。

  3、天津关栈区凯德中国

  天津关栈区凯德中国招收资产620,000万元,法定代劳人邢国有,经纪排列:应用自有资产开展高新高科技产业、基础设施举行投入;公司投入应付求教于(无调解人)、国际贸易;自营和代劳各类商品和技术的通道(国籍限公司经纪或制止通道的商品和技术除外);财务求教于;税务代劳;本身的屋子允许;房地产打开及商品住宅使接受(鉴于经纪排列触及工业批准的凭使控制局势证件,无效期内运作,国籍有特意的规章来处置规章。。

  三、增加分配物基本情况

  天津航空闲散人员名额有限制的责任公司招收资产44亿元,法定代劳人警报器,低级的就座天津滨海国际平坦的场六层。,经纪排列是国际陆运和陆运事情。公司及天杭用桩区分闲散人员名额有限制的责任公司、海航派系分配物闲散人员名额有限制的公司、天津关栈区凯德中国的商是11.79%。、65.91%、17.75%、4.55%。

  经过2012年12月31日,天津航空经审计总资产为176.57亿元人民币,净资产40亿6000万元;2012年经审计营业支出52.39亿元人民币,净返乡 人民币1亿7900万元。

  四、增加分配物的次要满足的和附着价格战略

  1、增加分配物拟定议定书的次要满足的

  公司最接近的向天津航空现钞增加分配物16.8亿元人民币,增加分配物12亿股。增加分配物成后,天津航空招收资产变更为56.00亿人民币,公司及天杭用桩区分闲散人员名额有限制的责任公司、海航派系分配物闲散人员名额有限制的公司、天津关栈区凯德中国的军税面积为30。、51.79%、13.95%、3.56%。

  2、附着价格战略

  与天津另一边航空公司亲密的协商,如湖北万信资产评价分配物闲散人员名额有限制的公司发行物的以2012年12月31日为公认为优秀的日的评价揭晓(鄂万信评报字(2013)第017号),以天津航空经过2012年12月31日的评价意义45.50亿元人民币为比照,决定公司增加分配物一块地。

  五、资产定期的加薪的得分及其对股票上市的公司的假装

  天津航空公司作为天津局部的的航空公司,在一直辖市,具有必然的区位优势和良好的航空资源,作出评价从此将有更多的开展圈占地。。公司此次增加分配物天津航空将更处置潜在的或潜在的竞赛成绩。,扩充主营事情衡量,起重机主业竞赛力,对公司居后地开展将发生有生气的假装。

  六、孤独董事的建议

  该公司举起资产将更处置天津航空公司的PO成绩。,扩充主营事情衡量,起重机主业竞赛力,对公司居后地开展将发生有生气的假装。董事会对这件事情举行了评议。,有效中间定位董事都被闪躲了。,合法无效的开票数顺序,有无伤害股票上市的公司获利的有效共享。

  七、备查贴纸列于表上

  1。董事会决议案;

  2.经孤独董事签名鉴定的孤独董事的建议;

  三.天津空运风力运输使和谐一致;

  4、天津航空审计揭晓。

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司

  董事会

  5月31日13日,2日

  防护编码:600221、900945 防护略号:海南航空、海上航空乙股 编号:临2013-020

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司中间定位市公报二

  董事会和公司的有效董事都抵押权、给错误的劝告性的国籍或严重的缺漏。,其满足的的现实、诚实和完整性的独特的和共同责任。

  重要满足的迹象:

  相干市满足的

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司(以下略号“公司”)拟使和谐一致全资分店海南航空(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司(以下略号“海航香港”)以每股1.1港元的价钱对香港国际航线酬金分配物闲散人员名额有限制的公司(以下略号“香港国际酬金”)现钞增加分配物3.85亿港元(3.5亿股)。增加分配物成后,香港国际酬金已将死刑的反倒港币20亿元。,HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司、香港航空分配物闲散人员名额有限制的公司、海南航空(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司、Pacific American Corporation、 China Aviation Catering Co.,Ltd、长江国际酬金分配物闲散人员名额有限制的公司的持股面积为52。、15.27%、15.22%、6.78%、6.78%和3.37%。

  公司或公司人的闪躲

  鉴于HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司受公司相干合伙海航派系分配物闲散人员名额有限制的公司(以下略号“海航派系”)把持、香港航空分配物闲散人员名额有限制的公司、长江国际酬金分配物闲散人员名额有限制的公司与哈厦的相干,这件事情务是一中间定位事务。。董事会在评议该这,陈明,公司的董事、牟伟刚、刘璐旭闪躲开票数。

  股票上市的公司的市才能、返乡和损耗的假装然后资产地位

  眼前,香港的国际酬金事情在繁荣开展。,预付款获得才能,香港国际酬金资产举起,能最优化公司支出建筑学,预付款公司的投入报酬率,为公司举起新的返乡增长点,对公司的居后地开展发生有生气的的假装。。

  一、中间定位市概述

  为分享香港国际酬金要害生长的效果,最优化公司支出建筑学,预付款公司的投入报酬率,公司全资分店海航香港拟以每股1.1港元的价钱对香港国际酬金现钞增加分配物3.85亿港元。增加分配物成后,香港国际酬金已将死刑的反倒港币20亿元。,HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司、香港航空分配物闲散人员名额有限制的公司、海南航空(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司、Pacific American Corporation、 China Aviation Catering Co.,Ltd、长江国际酬金分配物闲散人员名额有限制的公司的持股面积为52。、15.27%、15.22%、6.78%、6.78%和3.37%。

  鉴于HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司受公司相干合伙海航派系分配物闲散人员名额有限制的公司(以下略号“海航派系”)把持、香港航空分配物闲散人员名额有限制的公司、长江国际酬金分配物闲散人员名额有限制的公司与哈厦的相干,这件事情务是一中间定位事务。。董事会在评议该这,陈明,公司的董事、牟伟刚、刘璐旭闪躲开票数。

  二、处置彼此的基本情况

  1、HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司

  HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司,香港的记录和使成为,海空派系把持。

  2、香港航空分配物闲散人员名额有限制的公司

  香港航空分配物闲散人员名额有限制的公司,眼前招收资产为36亿香港元, 议程次要使受拟定议定书条款的约束: 附着翼平坦的闲散人员服务业, 附着翼平坦的陆运服务业。

  三、增加分配物基本情况

  1、香港国际酬金简介

  香港国际酬金于2007年2月在香港招收言之有理,记录是六岁国籍核心16楼,72 suzai路,W,眼前的事情类型是平坦的。,运动神经,器材酬金,船舶和游艇酬金,已发行死刑的为19亿4900万香港元,当选HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司持股62.02%、香港航空分配物闲散人员名额有限制的公司18.01%、Pacific American 公司8%的分配物、China Aviation Catering Co.,公司8%的分配物、长江国际酬金分配物闲散人员名额有限制的公司有效3.97%家。。

  2、香港国际酬金的财务地位

  经过2012年12月31日,香港国际酬金总资产为154.81亿港元,净资产20亿3200万港元;2012的总支出为5亿9900万港元。,最末的1000万港元。

  四、增加分配物的次要满足的和附着价格战略

  1、增加分配物拟定议定书的次要满足的

  公司拟以每股1.1港元的价钱对香港国际航线酬金分配物闲散人员名额有限制的公司现钞增加分配物3.85亿港元。增加分配物成后,香港国际酬金已将死刑的反倒港币20亿元。,HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司、香港航空分配物闲散人员名额有限制的公司、海南航空(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司、Pacific American Corporation、 China Aviation Catering Co.,Ltd、长江国际酬金分配物闲散人员名额有限制的公司的持股面积为52。、15.27%、15.22%、6.78%、6.78%和3.37% 。

  2、附着价格战略

  公司与香港国际执法机构暗中的亲密的协商,由于北京的旧称中企华资产评价闲散人员名额有限制的责任公司发行物的增加分配物扩股使受拟定议定书条款的约束评价揭晓(中企华评报字(2013)第1109-2号),经过2012年12月31日,香港国际酬金合伙总利钱评价,每股净资产为1.1港元(袁弘港元),决定海南航空(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司以每股1.1港元的价钱对香港国际酬金举行增加分配物。

  五、对外投入得分及对股票上市的公司的假装

  眼前,香港的国际酬金事情在繁荣开展。,预付款获得才能,香港国际酬金资产举起,能最优化公司支出建筑学,预付款公司的投入报酬率,为公司举起新的返乡增长点,对公司的居后地开展发生有生气的的假装。。

  六、孤独董事的建议

  这次香港国际酬金资产举起能最优化公司支出建筑学,预付款公司的投入报酬率,为公司举起新的返乡增长点,对公司的居后地开展发生有生气的的假装。。董事会评议该事项时,有效中间定位董事都被闪躲了。,合法无效的开票数顺序,有无伤害股票上市的公司获利的有效共享。

  七、备查贴纸列于表上

  1。董事会决议案;

  2.经孤独董事签名鉴定的孤独董事的建议;

  三.香港国际酬金增长拟定议定书;

  4、香港国际酬金审计揭晓。

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司

  董事会

  5月31日13日,2日

  防护编码:600221、900945 防护略号:海南航空、海上航空乙股 编号:临2013-021

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司中间定位市公报三

  董事会和公司的有效董事都抵押权、给错误的劝告性的国籍或严重的缺漏。,其满足的的现实、诚实和完整性的独特的和共同责任。

  重要满足的迹象:

  相干市满足的

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司(以下略号“公司”)拟使和谐一致全资分店海南航空(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司的全资分店Hainan Airlines Investment Holding Co., 分配物闲散人员名额有限制的公司(海南航空投入用桩区分分配物闲散人员名额有限制的公司),以下略号“海航投入”)以每股1.56港元的价钱对香港航空分配物闲散人员名额有限制的公司(以下略号“香港航空”)及香港快运航空分配物闲散人员名额有限制的公司(以下略号“香港快运”)的总公司HKA Group Holdings Company Limited(以下略号“HKAGH”)现钞增加分配物7.76亿港元(1亿美钞)。

  同时补充者,海航投入拟以4.01亿港元(1.56港元/股)的价钱贿赂HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司持大约HKAGH 2亿5700万股。

  这次增加分配物的股权和完全的后的使筋疲力尽,海航投入迷住HKAGH的股权等同将区域14.39亿股(注:HKAGH此次拟如1.56港元/股的价钱增发9.95亿新股票(意义15.52亿港元),本公司拟订阅费当选4.97亿股(意义7.76亿港元),如可成成新股票订阅费及股权贿赂,对hkagh公司的持股面积将区域27.02%。

  公司或公司人的闪躲

  鉴于HKAGH合伙对照组(香港)凯德中国和HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司受公司相干合伙海航派系分配物闲散人员名额有限制的公司把持、新中国航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司是该公司的用桩区分合伙。,这件事情务是一中间定位事务。,董事会在评议该这,陈明,公司的董事、牟伟刚、刘璐、顾刚需求戒开票。

  股票上市的公司的市才能、返乡和损耗的假装然后资产地位

  香港航空与香港快运为香港低级的航空公司,具有吉星高照的优势和良好的航空资源,作出评价从此将有更多的开展圈占地。。该公司举起了香港航空公司总公司H的资产。,将更扩充主营事情衡量。。。,扩充航空义卖的排列,起重机主业竞赛力,对公司居后地开展将发生有生气的假装。

  一、中间定位市概述

  为扩充主营事情衡量,扩充航空义卖的排列,起重机主业竞赛力,公司的全资分店海南航空(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司的全资分店海航投入拟以每股1.56港元的价钱对香港航空和香港快运的总公司HKAGH现钞增加分配物7.76亿港元(1亿美钞)。同时补充者,海航投入拟以4.01亿港元(1.56港元/股)的价钱贿赂HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司持大约HKAGH 2亿5700万股。

  这次增加分配物的股权和完全的后的使筋疲力尽,海航投入迷住HKAGH的股权等同将区域14.39亿股(注:HKAGH此次拟如1.56港元/股的价钱增发9.95亿新股票(意义15.52亿港元),本公司拟订阅费当选4.97亿股(意义7.76亿港元),如可成成新股票订阅费及股权贿赂,对hkagh公司的持股面积将区域27.02%。

  鉴于HKAGH合伙对照组(香港)凯德中国和HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司受公司相干合伙海航派系分配物闲散人员名额有限制的公司把持、新中国航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司是该公司的用桩区分合伙。,这件事情务是一中间定位事务。,董事会在评议该这,陈明,公司的董事、牟伟刚、刘璐、顾刚需求戒开票。

  二、处置彼此的基本情况

  1、对照组(香港)凯德中国

  对照组(香港)凯德中国是海航派系分配物闲散人员名额有限制的公司全资分店,眼前招收资产为7410万香港元,导演杨建红,经纪排列:投入、用桩区分公司。

  2、HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司

  HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司,香港的记录和使成为,海空派系把持。

  三、增加分配物基本情况

  眼前,hkagh已收回43亿2900万港元,香港航空用桩区分分配物闲散人员名额有限制的公司迷住32.55%、对照组(香港)凯德中国持股29.20%、香港航空求教于服务业分配物闲散人员名额有限制的公司有效9.86%家。、大新中国航空分配物闲散人员名额有限制的公司1.89%,上海航空投入分配物15.81%,HAIC派系国际司令部(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司持股5.93%,另一边合伙持股4.76%。

  经过2012年12月31日,HKAGH经审计总资产为231.58亿元港币,净资产为58亿8400万袁弘港元;2012年经审计营业支出68.19亿元港币,香港3亿1100万美钞的净返乡。

  四、本文的次要满足的和附着价格战略举起资产和股权贿赂

  1、增加分配物拟定议定书的次要满足的

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司的全资分店海南航空(香港)分配物闲散人员名额有限制的公司的全资分店海航投入拟以每股1.56港元的价钱对香港航空及香港快运的总公司HKAGH现钞增加分配物7.76亿港元(1亿美钞)。

  2、资产定期的加薪的附着价格战略

  公司与合伙暗中的亲密的协商hkagh,由于北京的旧称中企华资产评价闲散人员名额有限制的责任公司发行物的增加分配物扩股使受拟定议定书条款的约束评价揭晓(中企华评报字(2013)第1109-1号),经过2012年12月31日,HKAGH合伙整个权利评价值为67.46亿元港币,每股净资产为1.56港元(袁弘港元),决定海航投入以每股即1.56港币的价钱对HKAGH举行增加分配物。

  3、股权收买拟定议定书的次要满足的

  海航投入拟以4.01亿港元(1.56港元/股)的价钱贿赂海航派系国际司令部持大约HKAGH 2亿5700万股。

  4、股权收买附着价格战略

  公司与国际司令部的亲密的协商,由于北京的旧称中企华资产评价闲散人员名额有限制的责任公司发行物的股权使受拟定议定书条款的约束评价揭晓(中企华评报字(2013)第1109-1号),经过2012年12月31日HKAGH合伙整个权利评价值为67.46亿元港币,每股净资产为1.56港元(袁弘港元),决定海航投入以每股即1.56港币的价钱对HKAGH贿赂股权。

  5、资产的举起和采选后哈尔投入面积

  这次增加分配物的股权和完全的后的使筋疲力尽,海航投入迷住HKAGH的股权等同将区域14.39亿股(注:HKAGH此次拟如1.56港元/股的价钱增发9.95亿新股票(意义15.52亿港元),本公司拟订阅费当选4.97亿股(意义7.76亿港元),如可成成新股票订阅费及股权贿赂,对hkagh公司的持股面积将区域27.02%。

  五、对外投入得分及对股票上市的公司的假装

  香港航空与香港快运为香港低级的航空公司,具有吉星高照的优势和良好的航空资源,作出评价从此将有更多的开展圈占地。。公司举起了香港航空总公司香港的资产。,将更扩充主营事情衡量。。。,扩充航空义卖的排列,起重机主业竞赛力,对公司居后地开展将发生有生气的假装。

  六、孤独董事的建议

  公司举起资产和收买少量的hkagh股W。。。,扩充航空义卖的排列,起重机主业竞赛力,对公司居后地开展将发生有生气的假装。董事会对这件事情举行了评议。,有效中间定位董事都被闪躲了。,合法无效的开票数顺序,有无伤害股票上市的公司获利的有效共享。

  七、备查贴纸列于表上

  1。董事会决议案;

  2.经孤独董事签名鉴定的孤独董事的建议;

  3.hkagh增加分配物拟定议定书;

  4、hkagh审计揭晓和资产评价揭晓。

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司

  董事会

  5月31日13日,2日

  防护编码:600221 900945 的死刑的略号:海南航空 海上航空乙股 编号:临2013-022

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司

  集合第三届2012次暂时合伙大会通牒

  公司和董事会抵押权了安的真实满足的。、诚实和完整性,然后公报打中究竟哪一虚伪记载、对给错误的劝告性的国籍或严重的缺漏。谨慎的。

  一、集合讨论会基本情况

  这次合伙大会为海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司(以下略号“公司”)2013年第三次暂时合伙大会,讨论会由董事会邀集。。

  讨论会集合工夫:2013年6月18日9:00

  讨论会集合得名次:海港国兴小道7号海航大厦二楼讨论会室

  接近之道:这次讨论会采取现场开票的方式。

  二、讨论会评议

  1、天津航空闲散人员名额有限制的责任公司举起揭晓

  2、使用着的举起资产的揭晓香港国际航线酬金C

  3、在举起资产和贿赂HKA Group Holdings Company 闲散人员名额有限制的党派股权揭晓

  4、《使用着的公司发行4亿元中期票据的揭晓》

  5、《使用着的公司发行4亿元短期融资券的揭晓》

  三、讨论会与会代表

  经过2013年6月6日午后收盘后在中国防护记录结算闲散人员名额有限制的责任公司上海办记录在册的A股合伙和经过2013年6月14日午后收盘后在中国防护记录结算闲散人员名额有限制的责任公司上海办记录在册的B股合伙(B股的最末市日为6月6日)或持使控制局势证书的合伙代表食品罐头分担讨论会。公司董事、监事、列席讨论会的高级应付人员和大律师。

  四、记录方式

  对独特的的死刑的迷住人的合伙的无效证明是、身份证原本、硬拷贝;公司合伙持股的无效起监督作用的、公司使控制局势证明书、公司营业执照正本硬拷贝、公司条例人身份证硬拷贝;被使控制局势人只得迷住无效的有效权证明是。、我的身份证和客户的身份证。、使控制局势证书,2013年6月17日记录海南航空公司23东,电报传真和证书记录只得在咱们鉴定后无效。。

  五、着类型及另一边

  地址:海南海港市兴路7号 东区23层

  联系电话:0898-66739961

  传 真:0898-66739960

  邮 编:570203

  这次讨论会作出评价要半歇。,合伙分担及其照料。

  附件:合伙使控制局势证书

  海南航空分配物分配物闲散人员名额有限制的公司

  5月31日13日,2日

  附件:使控制局势证书

  使控制局势证书

  兹付托 老百姓/小姐(身份证号码): )代表 列席统一航空公司第三次暂时合伙大会,而不是行使开票数权。

  代表股权: 万股

  的死刑的号码(防护账目号码):

  付托人: 列席人:

  评议事项

  开票数

  同意

  支持

  弃权

  1、天津航空闲散人员名额有限制的责任公司举起揭晓

  2、使用着的举起资产的揭晓香港国际航线酬金C

  3、在举起资产和贿赂HKA Group Holdings Company 闲散人员名额有限制的党派股权揭晓

  4、《使用着的公司发行4亿元中期票据的揭晓》

  5、《使用着的公司发行4亿元短期融资券的揭晓》

  付托人:

  付托日期:两个13 月 日

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